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当地时间2013年7月4凌晨1:00
泰国特别调查处（DSI）冻结至少6个赌博网站的银行账户，超过1000万泰铢，待进一步调查后，初步探查发现，约1,000个帐户可能参与犯罪，DSI首长Tarit Pengdit昨天说。
报告说DSI调查进展到包括足球投注和网上赌场的在线赌博活动，Tarit说，在他分配该工作给他的副上校波尔Yannapol Yangyuen，赌博网站的银行账户超过1000万泰铢被查收。他说，1000多名学生和来百姓的银行账户与据称链接到在线赌博网站有关 - 据报道，大约20个账户被确定是赌博庄家的银行账户，这20个账户中的有超过1000万泰铢。
DSI发出传票要求所有冻结银行帐户的业主出来作证，他说。 DSI还计划传唤其他100名投注者前来来与调查处见面，他补充说。
DSI发现，博彩庄家已经安排了至少200名投注者来位于国外网站参与赌博活动，并作为一个组织，有明确的分工，包括经理、会计、电话接线员和取款人等。一些大赌博庄家有足够的金钱流量，一个月至少2亿泰铢到5亿泰铢，而一个较小的赌博庄家也有1000万泰铢。
为了吸纳投注者，博彩庄家帮人将钱转到泰国的银行帐户，他们聘请了其它人开设银行账户，这些银行账户活跃了一段时间后关闭，每三个月再开设新的银行帐户（同时也搬迁他们的经营办事处），因此很难抓获他们。 |
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发表于 2013-7-5 03:03
