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“两高”司法解释明确洗钱犯罪认定标准 “虚拟资产”交易被列入洗钱方式

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发表于 2024-8-21 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最高人民法院、最高人民检察院发布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。《解释》自2024年8月20日起施行。

《解释》明确了“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的7种具体情形,将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一,即通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

一)通过典当、租赁、买卖、投资、拍卖、购买金融产品等方式,转移、转换犯罪所得及其收益的;

(二)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,转移、转换犯罪所得及其收益的;

(三)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,转移、转换犯罪所得及其收益的;

(四)通过买卖彩票、奖券、储值卡、黄金等贵金属等方式,转换犯罪所得及其收益的;

(五)通过赌博方式,将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

(六)通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的;



从2022年至2023年办理的洗钱案件看,主要是通过转账或者其他支付结算方式转移资金、提供资金账户的行为方式洗钱,占比超过五成。其中,走私洗钱、贪污贿赂洗钱、金融犯罪洗钱中通过跨境转移资产的方式洗钱相对较多。同时,随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法也不断翻新升级,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”“链条化”特征。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道,目前还出现新型的地下钱庄,上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产,涉案金额高、查处难度大,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。

发表于 2024-8-21 14:25 | 显示全部楼层
大收割啊,在座者每个人分分钟都可以判十年八年信不信
发表于 2024-8-21 14:30 | 显示全部楼层
这是要把大家都抓起来啊。
发表于 2024-8-21 14:44 | 显示全部楼层
这家伙,听见这样的消息就害怕
发表于 2024-8-21 14:52 | 显示全部楼层
古今第一朝廷,已到达人类巅峰
发表于 2024-8-21 14:54 | 显示全部楼层
没说怎么判刑么
发表于 2024-8-21 15:06 | 显示全部楼层
(转移、转换犯罪所得及其收益的)赌不是犯罪,最多是违法,坐庄才是。。要弄清楚
发表于 2024-8-21 15:40 | 显示全部楼层
卧槽大家都在犯罪
发表于 2024-8-21 15:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 篮球批发部 于 2024-8-21 15:51 编辑

现场抓赌都是没收赌资加拘留,网络赌博罚款和拘留
赌博都是行政处罚
发表于 2024-8-22 00:08 | 显示全部楼层
没办法,一直都是危险了
发表于 2024-8-22 02:40 | 显示全部楼层
又是一个不好的消息了
发表于 2024-8-22 07:57 | 显示全部楼层
反正现在啥都不好搞
发表于 2024-8-22 19:58 | 显示全部楼层
这个需要面对了
发表于 2024-8-22 23:22 | 显示全部楼层
这以后是要怎么办啊
发表于 2024-8-23 02:47 | 显示全部楼层
一个不好的消息
发表于 2024-8-23 16:58 | 显示全部楼层
这个不懂是什么了
发表于 2024-8-23 17:34 | 显示全部楼层
一切都是它们说的算
发表于 2024-8-25 23:12 | 显示全部楼层
这个问题也是来了解一下
发表于 2024-8-26 12:05 | 显示全部楼层
这方面来了解一下
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