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上海60亿网络赌球案件揭秘:1年流向境外3000亿

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发表于 2009-2-20 01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  60亿网络赌球案揭秘

  2月15日,随着普陀法院的一声槌响,外界所称的“沪上最大网络赌博案”在历经半年的侦查、搜集证据后尘埃落定。20名涉案人员共被处罚金1163万元,主犯钱葆春被判5年,处罚金500万元。

  2006年初到2008年6月3日,两年半时间,利用境外赌博网站,在钱葆春和同伴邹军、刘必清等人构建的赌博网络上,下注资金达到了66个亿。而这66个亿,仅仅是警方能确切掌握证据的一个网站上的流动资金。另外两个网站上的账目,由于被销毁或者终端服务器在境外的原因,无从查证。

  据中国公益彩票研究中心2008年出台的报告,中国一年有3000亿元赌金通过钱葆春们代理的赌博网站,流向境外。

  钱葆春的发迹

  在外人眼里,钱葆春是一位成功商人,外贸公司做副总,自己开着宝马,太太开着奔驰,对朋友出手阔绰,请客吃饭出手就是上万。

  钱葆春被抓后供诉,他的公司只是一个“架子”,这些钱大部分都是来自的他的赌博网络运营。

  2006年的年初,还在为生意苦苦奔波的钱葆春,在一个酒吧,经朋友介绍认识了马来西亚人“索尼”。钱说,在索尼当时就问了他两个问题“想不想坐庄?想不想发财?”索尼动员他,如果自己坐庄,随随便便就能分得几十万,瞬时,他就被调起了胃口。

  几次接触后,钱葆春开始与索尼商谈“开线”。

  双方订立的游戏规则如下:在交了一笔保证金后,索尼为钱葆春在境外著名赌博网站“新宝”(又名“皇冠”)网上开设了一个股东代理账号,钱葆春根据赌场给的网址和密码,在国内登陆网页,拉客开赌,并不断发展下线。

  下线分为总代理、代理和会员3个级别,总代理的信用额度为200万,代理为60万,会员则为10万。其中,总代理和代理能发展下线,并享受分红,而会员则为单纯投注。股东则为他们承担担保风险。

  双方约定,钱葆春的报酬主要分为3部分,一部分是境外赌博公司发的工资,大约每月是几千元,另一部分则是抽成,赢利2成上交赌博公司,8成自己留下由他和下线自行分配。

  第三部分则是“水钱”(又称洗码钱),即每周在赌客下注总金额中,抽取千分之二到千分之八作为佣金,每下注金额达到1000万元,赌博公司则会再返还千分之十二(又称千点水)作为红利。

  商谈好规则后,钱葆春的网站在第二天就开业迎客了。

  “现在网络赌博越来越多,钱并不好转”虽然钱葆春一再抱怨,但他还在发展了邹军等人作为自己在“新宝”的下线,并在两个月内获利数万元。

  但钱葆春真正的发迹,是跟邹军、刘必清一起合作后。

  发展下线

  作为钱葆春下线的邹军,并不满足于自己目前的身份。

  2006年4年,在一次去澳门赌钱时,邹军认识了在某赌场老板“阿华”,几次商谈后,他从阿华手中获得了“太阳城”love的一个股东级别账号,开始和朋友刘必清一起开设赌场。

  2个月后,由于资金和客源不够的问题,邹军不赚反亏,这种情况下,他带着新加入的刘必清找到了钱葆春,要求合作。

  “下注额越多,客人越多,我们的利润才越大。”邹军交代,网络赌博的“马太效应”很明显,如果没有足够规模的下注者,奖金就会减少,而新客人更难加入。

  经协商,钱、邹、刘三人决定合作开设“新宝”K247、K206及“太阳城”LOVE等赌博网站,三人共同承担风险,各自发展下线以及代理和会员。由于三人拿到的都是股东级账号,每人占“合资公司”1/3的股份,并各自发展下线。

  时值世界杯,三人很快发展了10多个总代理,并由他们各自去发展代理以及会员。随后,三人的业务开始扩张。

  “一般来说,抽成的那8成我们是不要的,全部返给下线;‘返水钱’我们也只留总额3%-5%,其余的也返给下线。”据钱交代,即使在这样薄弱的提成下,2007年1月到7月,他们三人盈利依然达到了166万元。

  记者在公安人员查获的一本账本上发现,2008年5月20-5月23日,光是“新宝”网站上的投注额就在6000多万元,下注会员总人数在12000多人,而其他时间段,最少也有数百万投注。

  为了方便“生意”,钱葆春在中远两湾成租了一套房子,将用于赌博的电脑全部搬到那边,而邹军则将自己亲戚陈钧杰和周伟明以每月6000元雇来当马仔。陈钧杰负责核对赌金,开设账号,设定信用额度;而周伟明则向下线的代理和赌徒收取赌金。

  网络赌博金字塔

  北京市公安局大兴分局曾经打击过类似案件的民警总结,一般来说,境外的网站都是通过在大陆找“代理人”的方法发展玩家,整个网络赌博呈现“金字塔”结构,一般来说,最底级别的代理,负责联系广大赌徒。在整个金字塔体系中,每一级代理都是通过用户名和密码对下级代理进行授权和监管。没有上级代理授权的用户名和密码,下级代理或会员就不能登陆这个赌博网站进行管理或者赌博。 而上级代理则可以通过自己的系统,查看投注的人数和金额。

  “一般来说,最下面的会员是在每场比赛结束后,跟代理当天结算。”这名警员说赌博网站之间,有严格的结算程序。代理跟总代理之间,则是每周一结;而总代理跟股东则是一月结算一次,而股东跟境外的赌场则要看他们约定。

  钱葆春的说法证实了这名警员的话,他说,因为索尼能够看到赌场的收入情况,因此每次赌账满30万元时,他都会派一个人,到澳门路的一个饭店,跟他接洽。不过,每一级都要为自己的下家担保,一旦下家输钱后无法还钱,则必须由上家承担后果。

  曾在太阳城网站担任过总代理的杨某记得最清楚的一句话,就是当年他迈入网络赌博时,在电话里询问上级,如果下边人的钱要不回来怎么办,电话那头的上级十分轻松:“放心,我们会帮你追帐,他们逃不掉的。”杨某说,后来的事情也证实了当初上级的话,他一个朋友深陷在网络赌博里,无钱偿还,被追债的人四处追得只能远走海南,没想到在海南,还是被债主寻上,一顿乱刀,差点连命都丢了。最后,还是他们几个朋友帮他凑了一笔钱,才让朋友免于被追杀的命运。

  在杨某口中,会员跟上级是不需要见面的,只需要在他们提供的银行卡上存入3万元担保金,这样,就会拥有10万元的信用额度。嬴钱后,只需用手机通知对方,在15个小时内,对方会将现金打入账户;而信用额度较大时,双方则需要见面,因为必须确定对方是否有偿还能力。

  因为在输钱后有钱偿还,是保证庄家能赚钱的一个必要条件。

  2006年6月~2007年7月中旬,刘必清曾与邹军发生了矛盾:在钱葆春的“新宝”网K247账户中,刘必清的下线因被“打爆”收不回赌资,但刘为其做了担保,因此钱葆春的上线索尼找到了钱葆春,要求赔款50万元。想到欠款不还的严重后果,钱葆春为刘必清垫赔了这笔钱,但邹军强烈反对,为此,刘必清一度从3人的合作中退出,而K247也因为坏帐被索尼关闭。直到2007年7月,陈钧杰“成功”做了一笔账,每人分得了50万元,刘必清返还了钱为他垫付的50万元,才重返“新宝”坑247也才重新开张。

  稳赚不赔的庄家

  17日晚,记者联系上了一位在澳门开赌场的上海老板,老板说,网络赌博当中,赌场和大庄家是只会稳赚不赔,而越在金字塔底端,风险就越大。

  “赌场历史这么长久,早就做出了一套精密的分析程序了了。”这位老板说,他们通过一系列计算和对冲,基本能保证去玩的客人最少下总注额都在100元,而最少的下注额在5元。“20把后,你肯定输光。”

  根据老板的说法,无论什么赌博方式,赌场都有计算方式,而现在的网络赌博,对于赌场来说,更好控制。因为每个客人必须通过他们的账号才能进去,这样,处于金字塔最顶端的他们和庄家,第一时间就能了解到有多少人员参赌,下注方向。他们则通过电脑的计算以及其他一些手段,来调整赔率,保证自己的利益。

  “操盘手”陈钧杰的供诉,也证明了这位老板的说法。“上面的可以监控下面的”,陈钧杰说,这种上下级平台间的信息不对称,赌博公司可以轻而易举地开出有利于庄家的盘口和赔率。为了做到稳赢,网站会保证每次推出的赌盘不会下注一边倒;万一出现一边倒的局面,他们也能想办法平衡下注的方向。

  而保障他们获利的还有另外一个方法,就是赌场返还的水钱。“无论下面的人输赢,我们总是要从他们的下注里面抽钱的。”

  困难的取证和无法重罚的刑法

  “场子”越开越大,异常的资金流动很快引起了公安部的注意。

  2007年11月1日,公安部将一条“邹军等人利用菲律宾赌博网站太阳城组织大批国内人员参赌”的线索,转交到了上海市公安局。11月18日,上海市公安局治安总队正式将此立案。

  虽然侦察员查到了钱葆春、朱春燕在中国的所有银行都开有帐户,并且这些帐户中资金流动频繁,但由于网络赌博的隐蔽性,平台众多,时间跨度大,以及服务器构架在国外等等因素,搜集证据的过程漫长而艰辛,在上海市递交检察院的侦察报告书里,就用“时间跨度大,涉及账号多,要获取准确的数额,需要调取假设网站服务器资料进行取证,因上述网站均系境外赌博网站,无法取证。”描述了取证的困难。

  直到2008年6月3日,治安总队才在上海和贵州凯里将涉案的20余人控制。警方从钱葆春为陈钧杰配置的电脑里,查到了太阳城的一部分投注记录,并找到了5本帐册。

  在太阳城的投注记录,警方足足打印了3本卷宗,经过计算,在“太阳城”的帐号里,投注金额达到了60亿元,而在“克拉克”和“新宝”,查到的投注金额也有6亿元。但警方最终掌握的获利情况,3人仅160万余元。

  “这算运气好的,很多帐册都保留了下来。”参与过北京特大网络赌博侦破的治安总队一名警员说,网络赌博销毁投注证据特别容易,而转帐则经常利用商业名义掩饰过去,警方只能掌握查处时的证据。最让他们警方头疼的是,这种国外网站根本无法取缔,因为服务器都在国外。对他们实行网络屏蔽,对方ip却经常变换不定,而且在大陆的代理,一个账号就是一个网页,封也封不完。

  被指定审理此案的普陀区法院,却因为一下要对20个人进行庭审,导致警力不足,最终,他们将庭审放到周日,因为“这样可以向别的法院借法警”。

  让普陀法官们比较慎重的是,如何进行量刑。“虽然数额如此巨大,但不可能重判。因为根据目前《刑法》的规定,开设赌场罪是判3年以下和处罚金。 ”普陀法院宣传科人员介绍,参考本案相关被告人的涉案金额、社会危害等情节,对比曾经在云南省赌金86个亿(主犯被判8年徒刑、2000万元罚金)和本市卢湾区(主犯被判7年徒刑、600万元罚金)等法院宣判的同类案件,最终判钱葆春有期徒刑5年,处罚金500万元,而邹军、刘必清则被判刑1-2年,处罚金50万元。

  法院的工作人员介绍,宣判之后,多名被告人的家属仍以刑罚过重当庭表达了上诉意见。为此,法院在宣判后不得不安排法官对部分被告人及家属,进行了法律释义。
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