菠菜所得USDT卖出后银行卡被冻结怎么办？（转载）

JCl666 · 发表于 2023-2-12 11:08

2022年底，有人通过网络菠菜取得了一部分USDT存于易币付交易平台中，将所持有的所有USDT卖出。收到资金没几天，银行卡内的所有资金就被某地叔叔冻结。这人多次尝试联系GA机关都以失败告终，并了解到银行卡涉嫌犯罪，必须本人前往GA机关。因担心被拘留，并不愿意前往，案件遇到了阻碍。于是希望委托人帮忙解除银行卡冻结。

首先，委托人帮助他分析了整个事情的详情，他在平台上获利，通过USDT提款到了易币付平台，1月份在平台卖出后导致银行卡被冻结。易币付平台深入的了解了一下，里面的币商都是内部人员，全部是非实名付款（洗黑钱），所以，你只要在里面出款，绝对会被冻卡，并且大概率是一手。

网络菠菜并不会直接冻结你银行卡，但是获利后平台（商家）给你打的资金绝对是电信诈骗资金，从而导致你银行卡冻结。于是给他查询了流水，了解到了案件详情，详细分析了此事件法律风险和应对方案，其实并不需要去说明网络菠菜事件，只需要告诉叔叔卖出USDT导致被冻结一事，因为网络菠菜获利USDT这个过程并不是导致银行卡冻结的直接原因，而是卖出USDT后收到了不干净资金导致冻结，所以冻结和网络菠菜没有直接关系。

查清楚是哪一笔资金导致，帮忙写出的情况说明，联系上了叔叔，并且愿意退赔，于是叔叔第二天就帮粉丝解冻了银行卡。总结来说，别盲目瞎担心，找出真正原因比一切来得更重要。

托蒂一号 · 发表于 2023-2-12 11:12

这个看看下的

djsjeff · 发表于 2023-2-12 11:27

涨知识了啊

篮球批发部 · 发表于 2023-2-12 11:33

看下新闻学习了

阿提拉 · 发表于 2023-2-12 11:35

这个事情很重要

开心大满贯 · 发表于 2023-2-12 11:38

洗黑钱的也是烦人

7mcn · 发表于 2023-2-12 11:45

很多冻结牵涉到案件，要等结案才行，很多需要2年时间。

gg84451469 · 发表于 2023-2-12 12:39

这个冻结也是没办法

青春无敌 · 发表于 2023-2-12 12:44

这个事情可真是够烦的

劳尔 · 发表于 2023-2-12 13:00

这个是直接扣除钱了啊

meidani · 发表于 2023-2-12 13:34

易币付公司在深圳，说不定官商勾结

所以 · 发表于 2023-2-12 13:36

希望会帮到大家了

智慧星 · 发表于 2023-2-12 13:53

这个也是经验之谈

多赚钱 · 发表于 2023-2-12 13:55

这个也是要看看了

wbhuawh2998 · 发表于 2023-2-12 14:33

希望楼主很快解决冻结

疯狂进球 · 发表于 2023-2-12 15:04

看看好帖跟着高手学习了

爬格子的瘦书生 · 发表于 2023-2-12 15:28

奶哥现在担任搬运工了

六脉神剑 · 发表于 2023-2-12 15:30

这个要了解一下的

托蒂一号 · 发表于 2023-2-12 16:01

这个看下的吧

watch · 发表于 2023-2-12 16:07

了解一下了啊

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